筛查各类流水3000余万条内蒙古通辽公安告破一起特大侵犯公民个人信息案

近日，通辽市奈曼旗公安局成功破获一起侵犯公民个人信息案。侦办期间，民警共筛查各类流水3000余万条，每人每天坚持18个小时以上的超负荷工作，不计昼夜、连续奋战、攻坚克难、顽强拼搏，涉案人数、规模均开创奈曼旗公安局自开展打击治理电信网络诈骗犯罪有史以来的工作先河！奈曼旗公安局先后部署实施10余项抓捕行动方案，创新多种侦查技战法，组建7个作战单元，出动警力100余人次，行程5万余公里，历时210天，全力克服新冠疫情影响，辗转辽宁、广西、广东、四川、河北、河南、安徽、江西等20个省、自治区、直辖市，成功将50名犯罪嫌疑人抓获归案。发起了2022年内蒙古自治区打击电信网络诈骗违法犯罪第二起、全国第十六起，涉及26个省、自治区、直辖市180余名犯罪嫌疑人的全国集群战役。

工作中发现重要线索

2021年12月，奈曼旗公安局接到辖区学生王某报案，称其购买二手手机被骗，在询问基本情况、调查交易记录的过程中，民警发现该学生个人微信账号已出售给他人并获取利益。敏锐的“职业嗅觉”让民警立即察觉，这绝非一起普通的网购诈骗案，收售微信账号的背后很有可能隐藏着巨大的利益链条。

经过谨慎细致的初查后，民警发现奈曼辖区涉及收售微信账号的规模较大，遂第一时间向局党委汇报基本情况，局党委高度重视并要求立即成立专案组全力开展侦查工作。

抽丝剥茧查清违法犯罪网络

专案组从线索源头入手，对出售微信账号人员的支付结算工具交易记录开展“地毯式”筛选筛查，逐一核实疑似涉案人员身份信息，同时开展社会面摸排走访工作，充分利用各种信息资源，将侦查主动权抓在手中，精查、细算、勤总结，逐步掌握大量收售微信账号人员基本情况。

经过民警2个月耐心的调查，细致梳理出一套“侵公人员犯罪结构体系”，以清晰明了的关系脉络为基础，对角色人员、中心人员、重点人员实施管控。今年3月中旬，通辽地区以徐某为首侵犯公民个人信息的犯罪团伙逐步浮现在专案组眼前。针对反侦查能力和心理素质较强的徐某，民警制定了详细周密的审讯计划，从多角度一次次冲击徐某的心理防线，最终使其如实交代犯罪事实。

据徐某供述，其在通辽地区收售微信账号已有3年，培养了以在校中学生和社会闲散人员为主的20余名收号中介，为其提供微信账号的用户更是高达上百人。此外，徐某还通过微博、微信、QQ群等网络平台大量发布收号广告，线上线下同步经营，将原本利润较小的个人违法行为逐步发展成为组织严密、分工明确的庞大犯罪团伙。截至被抓获时，徐某通过收售微信账号已获取违法所得136万余元，从中非法获利4万余元。鉴于案情重大，奈曼旗公安局刑事侦查大队反诈中心立即向通辽市公安局扫黑支队（反诈中心）进行汇报。通辽市公安局扫黑支队（反诈中心）高度重视，将专案纳入联合专案组，由通辽市公安局进行提级侦办。

循线追踪彻查犯罪体系

案件提级后，通辽市公安局扫黑支队（反诈中心）统筹部署，整合优势资源，市旗两级公安机关全力进行案件攻坚。专案组根据徐某供述，结合交易流水明细研判分析，在全国10余个省、自治区、直辖市锁定近20余名收售微信账号嫌疑人，均与徐某形成了长期稳定的“合作关系”。由于嫌疑人所在地较为分散，专案组决定改变技战法，化整为零，将侦办警力细分为7个作战单元，独立作战，将涉案地区划分为7大模块，适时而动，在全国范围开展抓捕工作。

在通辽市公安局扫黑支队（反诈中心）的全力支持下，历经150余天，专案组民警多次克服高温、暴雨及新冠疫情影响，成功抓获牛某、刘某、袁某等30余名犯罪嫌疑人，进一步完善了“侵公人员犯罪结构体系”，涉案人员关系也从初期“单人成点、纵向成线”逐步向“多点开花、互连成网”方向发展。

针对绝大多数犯罪嫌疑人存在互相交易，较难区分明显的上下线层级这一难题，民警创新性建立“一人一库”工作机制，从作案时间、作案手法、非法获利等多方面入手，组建犯罪嫌疑人支付结算工具信息、交易流水明细、电子信息物证数据库，并以此为依托，为庞大犯罪脉络中的每一位成员精确定位，确保每一级上下线人员证据链条理得清、对得上、咬得紧。

发起集群战役全国收网

截至今年7月末，专案组已成功抓获犯罪嫌疑人50名，查实涉案人员违法所得共计1000余万元，非法交易公民个人微信账号共计20000余个，取得阶段性胜利。

秉持精办细办、放长击远、求真务实的工作理念，专案组对已到案的50名犯罪嫌疑人反复推敲，抽丝剥茧，将案件辐射影响范围进一步扩大，发现在全国范围内仍有130余人与本案关联密切，持续从事非法收售微信账号活动，范围涵盖23个省、自治区、直辖市。

在多次商议讨论、规划部署后，市旗两级公安机关研究决定将专案逐级上报至公安部，申请在全国范围内发起集群战役，一鼓作气、持续发力，在全国范围内“点穴式”痛击侵犯公民个人信息违法行为，对“微信账号”这一神经末梢实施靶向治疗，充分发挥集群战役的整体优势，实现“区域协同作战效能最大化、打击惩治犯罪战果最大化、预防电诈关联犯罪最大化”。

与此同时，专案组立即转变工作方式方法，对抓获归案的每一名嫌疑人个人信息、笔录材料、交易流水、层级关系进行系统性梳理总结，为发起全国集群战役及后续抓捕取证等做好充分准备，确保支撑信息准确、及时、有效。

截至今年8月中旬，全国近30余家公安机关闻令而动，逐步与奈曼旗公安局建立沟通联络机制，实时沟通、双向交流、群策群力、冲锋在前，迅速对涉案人员展开全链条、多环节、深层次打击惩治工作，并取得丰硕战果。

来源： 平安内蒙古