广东警方24小时侦破地下钱庄案 涉案金额高达170亿元

　　近日，广东破获了一起重大的地下钱庄案件，非常振奋人心!在广东警方的24小时行动部署中，捣毁了犯罪团伙两个窝点，抓获了十余名犯罪嫌疑人，涉案金额高达170亿元!

　　警方发现，2012年至2015年期间，深圳市东某某贸易有限公司等40余家企业，涉嫌利用其控制的50余账户，先后为北京、深圳等地的千余家公司、企业非法支付结算人民币，并采取虚构贸易背景、提供虚假单证等手段实施骗购外汇，再转移至境外。

　　近日深圳警方开展收网行动，经过24小时连续作战，一举捣毁犯罪窝点2个，抓获涉案人员10余人，冻结账户银行150余个，初步统计涉案账户资金流水达170余亿元人民币。

广东警方破地下钱庄案

　　广东省公安厅21日通报，广东省公安厅近日组织广州、深圳、珠海、佛山等地警方开展代号为“飓风2号”的地下钱庄系列案件集中收网行动，破获案件20余宗，抓获犯罪嫌疑人70余名，初步统计涉案金额460余亿元人民币。

　　警方披露，去年下半年，广州警方接到黄某某等人涉嫌非法经营地下钱庄的线索，其实际操控的银行账户多达50余个，与此同时，深圳、佛山、东莞等地公安机关也相继发现多个地下钱庄犯罪线索，相关账户每日往来资金流巨大。

　　广东警方还披露了林某某等团伙特大地下钱庄案，去年底，公安部向广东警方下发一条特大地下钱庄案相关线索经过初步侦查，警方发现该线索涉及的地下钱庄资金流向复杂、多种犯罪手法交织，涉案账户3800余个，办案难度很大。由于案件涉及的犯罪嫌疑人有很强的反侦查意识，一些涉案人员闻风而动，或是逃离案发地，或是将涉案公司关门注销，进一步加大了侦查破案难度。

　　广东警方侦查发现了一批还在活动的、疑似犯罪团伙掌握的境内空壳公司，并循线追踪，先后发现了以林某某、陈某某等为首的两个犯罪团伙组成的、以老乡关系为纽带的犯罪网络。经过进一步侦查，警方发现，2012年至2015年期间，深圳市东某某贸易有限公司等40余家企业，涉嫌利用其控制的50余账户，先后为北京、深圳等地的千余家公司、企业非法支付结算人民币，并采取虚构贸易背景、提供虚假单证等手段实施骗购外汇，再转移至境外。

　　近日深圳警方开展收网行动，经过24小时连续作战，一举捣毁犯罪窝点2个，抓获涉案人员10余人，缴获涉案电脑、手机、公司印章、银行卡及账册等书证一大批，冻结账户银行150余个，初步统计涉案账户资金流水达170余亿元人民币。

　　广东警方表示，地下钱庄交易是严重的经济犯罪行为，严重扰乱国家金融秩序，警方严厉打击地下钱庄犯罪活动，积极推动对口岸等重点区域的联合整治，深化与人民银行反洗钱、外汇管理、海关等部门协作，探索联合整治的新办法、新机制，打防并举遏制地下钱庄犯罪。

地下钱庄

　　地下钱庄成上游犯罪“帮凶”

　　广东毗邻港澳,对外贸易发达,资金流动频繁,地下钱庄犯罪情况也较为突出。广东省公安厅经侦局局长黄守应介绍,广东地下钱庄主要分布在深圳、珠海、广州、东莞、佛山等珠三角及沿海地市,部分侨乡也比较突出;多为家族、团伙作案或公司化经营,核心人员均为宗亲或相熟的同乡人员,团伙内分工明确,组织严密,大部分与我国香港、澳门、台湾等地有联系。地下钱庄经营者通常按照流转资金的3‰至5‰的比例收取费用非法牟利,资金流量巨大,获利可观。