为什么会有人要去洗钱,哪些人会去洗钱

为什么要洗钱？直接花不可以吗？当然不可以。假如我账上莫名其妙多了100元，我可以买个手机壳，神不知鬼不觉。我多了1000元，买了双球鞋，无非亲朋好友知道，没所谓，他们觉得你月薪1万，球鞋买1000块的实属正常。

我多了1万块钱，去酒吧开个黑桃a，叫上三四个正妹，可以开心一整晚，问题不大。我多了100万现金，一番斟酌之后买了两保时捷卡宴，上海土生土长的自己，已经混到了公司中层领导工作了八年，百万豪车咬咬牙安排上，身边的人也说得过得去。

我多了1000万现金，想在内环买房，此时身边人开始注意你，为何瞬间变有钱了。这话不小心传到纪检委，传到了税务局，实则都不需要传，你会在系统里瞬间发现你的名下多了一套价值1000万的房产。

人是社会动物，如果这都没人注意你，怎么可能不问你钱从哪里来的呢。你名下突然冒出来的豪车，豪宅，公司以及各种总消费记录，都是实打实的证据，别忘了你明面上只是一个月入几千或者一两万的白领而已，房子转到亲戚朋友名下也没用，房子，车子，公司都是有登记的。

除非你不买东西，不吃不喝，不玩不浪，天天就干攒着，只能像《人民的名义》里面一样，放冰箱堆满书架过过眼瘾。平时还是番茄炒鸡蛋，配点青菜和肉丝。空有金山银山，却不敢享乐，你难受吗？所有的东西都含税，那是国家的钱，平白无故你就有了这么多钱，哪来的，税你交了吗。

好的吧，那1000万的买房钱，原来是你投资了一个工程项目分得的利润。但是给我多了一个亿的现金呢，我再爱炫耀，我也不敢拿出来了，自己父母只是做小生意，开小店的。老婆的收入和自己差不多，几辈子都赚不了这么多，一下子多了这么多钱，如何是好？

于是我开始暗中联系那些中彩票的，并且每天假装买彩票。假设运气不差，有一个人中了一个亿，我上门找他，你的彩票需要交两千多万的税，我吃点亏，我直接给你一个亿现金买下你的彩票，于是我成功把一个亿，黑的变成七千多万白的，白的多好啊，终于解决了一个世界性的大难题。

再来，我多了十个亿的现金，天啦噜，彩票也不可能中 如此高的金额，连中更是不合理啊。那就只能开店了，餐饮店，服装店，火锅店，当铺烟酒店。总之，什么可以进纸质现金，就开什么店。如果着急冒险就找中介去搞定，如果胆子小开不了店，就只能买个房子，把钱从角落开始堆，堆满数十个保险箱。

再多一点，我多了50个亿怎么办？此时我想到的只有炒艺术品，古董可以解决问题。再不济就只能找专业团队内外合作，无数个海内外账户同时解决问题。前年，去年不是有一个渣渣辉页游吗，渣渣辉那个是不是我不知道，但肯定有很多页游是用来洗钱的。十几万的低成本自己开发一个页游，然后找托疯狂的充钱挥霍，实际上就是把自己的钱充给自己，也是一笔烂账无从查起。可以光明正大的说是合法赚来的。还有买卖和租赁银行卡和u顿，还有租赁二维码的行为，都是严打的范畴。是很多金三角那边洗钱的温床，这些通通碰都不要碰，否则你可能涉嫌帮凶，从而当上刑事责任。

基本上当你转账超过20万的，你的所有资金渠道，都一定是会被监控的。遵纪守法是每个人公民必须去遵守的，你赚钱干野路子可以，但如果你抱侥幸去挑战法律的底线，一定会受到制裁！