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百日行动切勿随意出借银行卡当心沦为犯罪工具人

在日常生活中,时常会遇到亲戚、朋友或者同学等熟人因消费、转账等原因借用我们的银行卡。有时,甚至会承诺给予一定的银行卡使用费来降低我们的警惕。
但你了解吗?银行卡是个人进行金融交易的凭证,也是能够代表个人身份的重要凭证。如果随意将自己的银行卡出借、帮助转移资金,其实隐藏着巨大的法律风险。
近日,涞水、高碑店网警破获多起掩饰、隐瞒犯罪所得案件,抓获犯罪嫌疑人七名。
一、涞水网警连续破获四起掩饰、隐瞒犯罪所得案件,抓获犯罪嫌疑人王某某、魏某某、刘某、刘某
犯罪嫌疑人王某某

百日行动切勿随意出借银行卡当心沦为犯罪工具人

在日常生活中,时常会遇到亲戚、朋友或者同学等熟人因消费、转账等原因借用我们的银行卡。有时,甚至会承诺给予一定的银行卡使用费来降低我们的警惕。

但你了解吗?银行卡是个人进行金融交易的凭证,也是能够代表个人身份的重要凭证。如果随意将自己的银行卡出借、帮助转移资金,其实隐藏着巨大的法律风险。

近日,涞水、高碑店网警破获多起掩饰、隐瞒犯罪所得案件,抓获犯罪嫌疑人七名。

一、涞水网警连续破获四起掩饰、隐瞒犯罪所得案件,抓获犯罪嫌疑人王某某、魏某某、刘某、刘某

犯罪嫌疑人王某某,经他人介绍了解到“刷流水”可以获利,在明知“刷流水”是帮助诈骗犯罪团伙的违法行为的情况下,前往北京办理了新的银行卡后前往承德“刷流水”。

犯罪嫌疑人魏某某,经他人介绍前往福建将自己的三张银行卡出借用于“刷流水”,以获取利益。

百日行动切勿随意出借银行卡当心沦为犯罪工具人

犯罪嫌疑人刘某,经他人介绍前往邢台,将自己的三张银行卡出借给他人用于“刷流水”,以获取利益。

犯罪嫌疑人赵某某,了解到出借银行卡可以获利,随后赵某某在明知他人用银行卡从事违法犯罪活动的情况下,仍将其名下银行卡出借给他人从事违法犯罪活动。

百日行动切勿随意出借银行卡当心沦为犯罪工具人

目前,犯罪嫌疑人王某某、魏某某、刘某赵某某因掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪被采取刑事强制措施。

二、高碑店网警破获三起掩饰、隐瞒犯罪所得的案件,抓获犯罪嫌疑人蒋某某、张某某、倪某某

犯罪嫌疑人蒋某某,听说拿银行卡刷流水可以赚钱,其为了获利。蒋某某用其银行卡帮助他人刷流水两次,盈利2050元。

犯罪嫌疑人张某某,在高碑店经商。买家给张某某打货款导致其的银行卡被冻结。张某某意识到买家货款可能涉及网络诈骗,但是仍然又办了一张新银行卡接受买家的转账。

犯罪嫌疑人倪某某,在高碑店经商。客户给倪某某打货款导致倪某某的银行卡被冻结。倪某某意识到客户货款可能涉及网络诈骗,仍然用他人银行卡接受客户的转账。

目前,犯罪嫌疑人蒋某松、张某良、倪某某已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

什么是掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪?

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,是指行为人明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。

素材来源:涞水、高碑店网警

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