一个跑分一个跑路桂林两起案件涉案价值不菲警方破案追赃

近日，灌阳、象山警方先后破获两起侵财案件，涉案金额巨大——

今年11月，桂林市公安局灌阳县局反诈中心快速出击，缜密侦查，成功打掉一个利用购买黄金为跑分平台洗钱的帮助信息网络犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，捣毁犯罪窝点1处，涉案金额高达上千万元，追缴非法所得10余万元，为“断卡”行动再添战果。

2022年11月初，灌阳县公安局反诈中心在日常联席办工作中接到中国农业银行灌阳县文市支行反馈的线索：一名叫王某勇的男子前来银行办理业务，银行发现其相关信息异常。

接到线索后，反诈中心民警立即启动“警银”联动机制，第一时间开展研判，发现其相关信息有涉嫌电信诈骗，随即将信息反馈银行工作人员，让银行工作人员拖延办业务时间稳住嫌疑人，成功配合办案民警将王某勇抓获。

王某勇被抓获后，百般抵赖，坚称自己取的是朋友归还的欠账，自己并不知道是非违法资金。反诈中心民警凭借丰富的办案经验断定该案不是简单的个案，背后还有团伙，随即组织精干力量，全力开展案件侦破工作。通过对相关线索研判分析，发现王某勇名下的另一个银行账户相关信息也有异常，而王某勇所交易的对象均是上海某黄金店。办案民警凭借敏锐的洞察力，抓住这一线索，开展分析研判，成功锁定另外三名同伙。

在大量的事实面前，王某勇的心理防线被成功突破，供述了其由王某志组织伙同王某晖、翟某洁四人共同携带银行卡从桂林到上海市进行洗钱活动的犯罪事实。

办案民警通过进一步侦查发现，该网络犯罪团伙行踪不定、通联方式隐蔽，到达上海后更换联系方式，与上家进行伪装见面，洗钱账户进账后立即在金店进行购买黄金提走，当日完成“跑分”后，立即分开，这给取证工作增加了不少阻力。

所有办案民警迎难而上、加班加点，通过对海量数据、信息的摸排、研判，最终挖掘和固定了该利用“跑分平台”网络犯罪团伙的证据链条，并初步掌握了以王某志为首的犯罪团伙作案规律和活动轨迹。

通过前期的工作和强大的政策攻势，嫌疑人王某志、王某晖、翟某洁迫于法律的威严，先后到灌阳县刑侦大队反诈中心投案。

经查，该犯罪团伙以王某志为首，联系洗钱团伙，以每转账1万元可以得到400元的提成的价格允诺王某志。随后，王某志便以轻松工作、日薪200元起的全职、兼职工作为噱头，招募他人提供银行卡进行转账“跑分”，陆续吸收了王某勇、王某晖、翟某洁等人加入参与“跑分”犯罪活动，自己从中赚取提成。仅三天时间，该团伙共参与非法转账1000余万元，非法获利20余万元。

目前，嫌疑人王某志等4人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。

11月初，象山警方在案件办理中，先后抓获嫌疑人伍某等人。就在民警对伍某等人开展调查工作时，意外牵出了一起翡翠玉石诈骗案件，民警顺藤摸瓜，一举侦破该案，为失主追回被骗翡翠玉石10件，价值68万余元。

今年9月份，爱好玉石收藏的易先生有一批翡翠玉石想出手。正被欠款烦扰又无力偿还的伍某无意中得知这一消息，心里有了“主意”。

伍某联系了易先生，声称自己有渠道可以帮忙代卖，且可以快速回款。由于此前互相认识，又有熟人介绍，易先生没有多想，随即将一件价值70万余元的玉石经口头约定后交给伍某代卖。

为获取信任，伍某称这件玉石没有卖到合适的价格，如期将玉石退还给易先生。经此，易先生对伍某更加信任。

在随后的半个月时间里，伍某先后四次从易先生处拿取10件价值68万余元的翡翠玉石“代卖”。玉石到手后，伍某编造各种理由向易先生汇报“代卖进度”情况，而实际上却以极低的价格将玉石变卖获取现金。在资金到手后，伍某关掉手机，逃离了桂林。但令他没想到的是，还没来得及“享福”，象山警方便找上了他……

经审讯，伍某对自己实施诈骗的违法犯罪事实供认不讳。根据伍某的交代，民警先后将10件翡翠玉石如数追回。

目前，伍某已被象山分局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。