银行卡交易频繁银行会报警吗「银行卡频繁的交易是否属于洗钱会不会受到调查」

我可以跟你说，如果你经常收钱，会被银行的反洗钱系统盯上。

你一个月只有5000块钱，哪来的一千万？

但腾讯每天的日流水，都能过亿，一个菜农，每天都能收到钱，这点钱，还是没问题的。

有没有见过银行对他们进行调查？

你有什么好怕的？

一个月只有五千块钱的人，每天都有几百万的现金流入，银行会对他做什么？

你一个月才四五千块钱，在一家公司里，算是一份微薄的工作。

在某一天，某一天，你的账户里会有几百万的流水。

那么，你是否已经把银行的注意力吸引过来了，显然，吸引过来了，你在做什么？

是谁把钱转到了你的账户上，还是你在做电信诈骗？

而且你相信了你在国外的朋友，让他们帮你做生意。

说实话，你连你在国外的朋友是谁都不知道。

他会用你的私人账号进行交易，可能会有你在国外的朋友在走私，在洗钱，在逃税。

如果你经常跟毒品、走私、诈骗、贿赂等交易，那么银行就会盯上你，到时候你就会被查出来。

有的只是一个空壳子，里面却有大量的现金流，这一切都很隐秘。

不过，你也别想太多了，迟早有一天，你会被抓到的。

是否有经常的买卖就会被认为是洗黑钱？

听说了么？并不是每一笔高频率的交易都是固定的。

你在菜市场里买菜，路边的小商贩，每天进出的人不知道有多少。

而且，超市里的人，每天都在做着大量的生意。

那么，这些业务是否也是受此管制的呢？

如果是真的，那岂不是说，一个每天做生意的人，前一天的日常开销，都要被检查一遍？

这显然不合常理，而且反洗钱也不是为了这个。

这也不是绝对的，只要你做的是正规的生意，拿到了许可证，拿到了真正的营业执照，拿到了自己想要的东西。

如果你什么都没有，银行也不会注意到你了。

小量、经常的交易是否也算洗黑钱？

有人说，银行的反洗钱系统，只能监视一些大的，不能监视一些小的。

不过，有些罪犯，还是有很多秘密的。

一单一单，一单一单，一单，二单，三单，几千单，一天做个十几单，这还只是小数目。

但如果积累到了一定的数量，那就是非法的，走私的。

那样的话，你一定也会在银行里引起特别的注意。

只要你被注意到，这家银行就一定会邀请你喝杯茶。

最坏的情况下，他们会冻结你的资金，最坏的情况下，他们会将你送上法庭。

如果你被发现是洗黑钱，会有什么下场？

但你确实在银行的‘反洗’监视之下。

如果您无法解释您的理由，银行工作人员会先给您打个电话确认。

银行会对你进行进一步的调查，调查之后，你确实有违法行为。

抱歉，您的存款将被银行冻结，您将无法用支付宝和微信支付，也无法在网上购买。

也就是说，你已经成了一个废物，什么都做不了。

你又不会花钱，又不会花钱，你能做什么？

再严重一点，如果你犯了什么罪，很可能会被送上法庭。

轻则被没收，重则被判处死刑。

如果你什么都没有做，那你为什么要害怕？

但是，如果你没有做过这些伤天害理的事情，那也无所谓。

就算你做了一些普通的生意，也没什么大不了的。

只要你能给银行提供证据，那就行。

有的时候，越是着急，越是代表着越是心虚。

越是不着急，就越是不着急。

而对银行的监管，也会更加严密，只有这样，才能查出真正的走私，赌博，贩毒，洗黑钱等等。

只有这样，你的私人财物才能更好地保障。

你的支付宝现在所有的转账都在我们的监视之下，如果你涉及到了金融诈骗，那就麻烦了。