关于万会被查是的文章
-
转账五万会被监控吗「转账5万会被查是不是真的DOU小助手」
转账5万被查是不是真的？去银行一次性转账，5万元以上就会被查。这是真的吗？
如果你这个钱是合法的，转账操作也是规范，那就没有什么好担心的。
不过要是你的个人卡频繁转账，流水太大，那银行的反洗钱监测到的可疑交易，其实可能就会被重点监管的。
那么你可能会问了什么样的交易算是可疑交易？
简单来说就是你的交易行为跟你的身份不匹配。比如说你在银行预留的个人信息是个职员，但是你这个月多笔资金流入，远高于你的工资水平。你无法解释资金的来源，恐怕不光是账户上的资金要被查。