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关于为什么国外转账会冻银行卡的文章

  • 换汇导致银行卡被冻结怎么办,换汇收到黑钱导致银行卡被冻结

    在境外的中国人,由于多方面的原因,有时会找当地的私人或者私人机构换汇,殊不知,此举引发了很多未知的风险,其中就有收款的银行卡被国内公安冻结的风险。由于私下换汇的资金来源鱼龙混杂,无法考证,因此,私下换汇很容易成为刑事犯罪洗钱的一环,一旦有涉案的资金流入你换汇的银行卡中,因侦办案件的需要,公安可能会将银行卡进行冻结。
    私下换汇导致银行卡冻结,怎么办?
    首先,需要明确的是私下换汇是违法的。
    轻则违反《外汇管理条例》,可能会被行政处罚,重则可能会构成刑事犯罪(非法经营罪),当然偶然