关于转账几万块钱为什么会冻结的文章

• 超10万元个人账户被监控,银行资金被公安冻结15个月合理吗

  科技创新 转账几万块钱为什么会冻结 进款

  近些年来，有些人通过互联网或社交媒体散布“个人账户进款5万以上，就会被银行监控、冻结”的说法。对于这种说法的真实性，我们需要对相关法律法规和银行行为规范进行深入地了解。
  依据中国人民银行令2016年第3号，金融机构应当报告大额交易，而现金当日单笔或者累计交易人民币5万元以上或个人银行账户当日单笔或者累计交易50万元以上，属于大额交易的情形之一。具体如下：
  同时，根据银发〔2018〕163号，将第三方支付机构也纳入大额交易管理。其明确：自2019年1月1日起，非银行支付机构（比如微信、支

  2023-04-25