关于10万转账为什么看不到流水记录的文章
-
银行会监控个人账户的流水吗,银行会监控每一笔转账信息吗
大家平时去银行存取款、转账消费时有没有产生过银行是否会监控流水的疑问？我可以明确告诉大家，只要是交易均会被纳入监控之中，异常数据甚至会被提交至央行反洗钱中心。
这么做的主要目的是为了防止利用违法、犯罪手段扰乱正常的经济秩序、打击各类犯罪，同时也能起到保护普通民众免受犯罪分子侵害的目的。
监控并不代表流水就有问题随着科技和金融行业的发展，犯罪分子们的犯罪手法也在不断提高，将违法所得“搞”成合法收入是犯罪分子必然要做的事情，通俗地来说这就是洗钱。
常用的洗钱方法无非是通过大量银行